Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-039

恒生电子股份有限公司

六届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 二十三次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。监事 3 名列席。根据《公司 法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司收购大智慧（香港）投资控股有限公司41.75%股权 的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权 0 票。公司以人民币45507.50 万元 收购上海大智慧股份有限公司持有的大智慧（香港）投资控股有限公司41.75% 的股权，并签订相应的股权转让协议。大智慧（香港）投资控股有限公司为 投资控股型公司，无实质经营业务，其全部资产为持有恒生网络有限公司 （HUNDSUN.COM CO., LIMITED）及艾雅斯资讯科技有限公司（Ayers Solutions Limited）的全部股权。公司收购资金来源为公司自有资金及并购贷款（如 需）。详细内容请见公司2018-040 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年10 月23 日