Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Jul 11, 2018

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-027

恒生电子股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 二十一次会议于 2018 年 7 月 11 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方 式召开，应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名；监事 3 名列席。根据《公司 法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过《关于罢免公司副总经理的议案》，同意11 票，反对0 票，弃 权0 票。公司高级副总裁廖章勇、副总裁沈志伟涉嫌背信损害上市公司利益， 违背上市公司高管对上市公司的忠实义务（详见公司2018-025、026 号公告）， 公司董事会经审议后，认为上述人员已经不再适合担任公司的高级管理人员 职务，同意罢免上述人员的公司副总经理职务。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2018 年7 月12 日