Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-023

恒生电子股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 二十次会议于 2018 年 6 月 19 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式 召开，应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名；监事 3 名列席。根据《公司法》 和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、 审议通过《关于为鲸腾网络提供业务合同履约担保的关联交易议案》， 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表 决。内容详见公告2018-024 号。 二、 审议通过《关于公司购置区域办公用房的议案》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。公司根据业务发展的需要，拟使用不超过2 亿元人民币在武 汉、西安、深圳、成都等地（或其他合适城市）中购置办公用房，购房价格 以市场价格为原则。董事会授权公司总裁在本议案范围内负责购房事宜的具 体落地和实施，包括向银行申请贷款等。本次购房经董事会授权批准之后， 在2 年内办理购房手续有效。本次购房的资金对公司日常经营不构成重大影 响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018 年6 月21 日