Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-020

恒生电子股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十九次董事会于2018 年4 月20 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关 规定，会议合法有效。

• 一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过《公司 2018 年第一季度总经理工作报告》，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司员工股份的资金预算的议案》，同 意11 票，反对0 票，弃权0 票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持 股计划，提高持股计划的流动性，公司拟对满足一定条件的员工开放员工持 股计划的回购申请。为实现上述目标，公司计划安排使用不超过2000 万元 人民币的资金预算，用于归属满两年的员工持股计划回购申请。每名员工的 回购申请额度以《恒生电子股份有限公司创新业务子公司员工持股计划操作 办法》中的规定为标准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2018 年4 月24 日