Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-055

恒生电子股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第十 六次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式 召开，应参与董事 11 名，实际参与董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

• 一、 审议通过《关于公司和关联法人共同设立鲸腾网络（筹）的关联交易以 及公司与鲸腾网络（筹）关于软件转让与授权的议案》，彭政纲、刘曙峰、 蒋建圣等3 名关联董事回避了表决，其余董事同意8 票，反对0 票，弃权0 票。内容详见公告2017-056 号。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2017 年12 月30 日