Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-044

恒生电子股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 十五次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方 式召开，应参与董事 10 名，实际参与董事 10 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

• 一、 审议通过《公司2017 年三季度报告》，同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过《公司2017 年三季度总经理工作报告》，同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、 审议通过《关于控股子公司大智慧（香港）增资扩股换股收购恒生网络 （香港）100%股权的关联交易议案》，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3 名关联 董事回避表决，其余董事同意7 票，反对0 票，弃权0 票；本议案需递交公 司股东大会审议。内容详见公告2017-045 号。

• 四、 审议通过《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增资扩股引 进控股股东的关联交易议案》，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3 名关联董事回 避表决，其余董事同意7 票，反对0 票，弃权0 票；本议案需递交公司股东 大会审议。内容详见公告2017-046 号。

• 五、 审议通过《关于和关联法人共同对子公司杭州云赢网络科技有限公司进 行减资的关联交易议案》，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3 名关联董事回避表 决，其余董事同意7 票，反对0 票，弃权0 票。内容详见公告2017-047 号。

恒生电子股份有限公司

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• 六、 审议通过《关于和关联法人共同投资设立智股网络的关联交易议案》， 彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3 名关联董事回避表决，其余董事同意7 票，反 对0 票，弃权0 票。内容详见公告2017-048 号。

• 七、 审议通过《关于提名JIANG GUOFEI GEOFF 先生为公司第六届董事会董事 的议案》，同意10 票，反对0 票，弃权0 票；本议案需递交公司股东大会 审议。JIANG GUOFEI GEOFF 先生简历请见附件。

• 八、 审议通过《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》，同 意10 票，反对0 票，弃权0 票。详见公司公告2017-049 号

特此公告！

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附件：候选董事 JIANG GUOFEI GEOFF 先生简历

JIANG GUOFEI GEOFF 先生，1971 年 4 月出生，美国国籍。2017 年 2 月加 入蚂蚁金服，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁，主管新技术 研发和新业务培育。JIANG GUOFEI GEOFF 先生博士毕业于北京理工大学自动 控制专业，美国 Dartmouth College 计算机工程博士后。拥有多年计算机技术研 发工作经验，曾任美国 Dartmouth College 计算机安全技术研究院(ISTS) 研究员， NEC 美国研究院高级研究员、部门主管，NEC 集团／NEC 美国研究院副总裁。