Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-036

恒生电子股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第 十四次会议于2017 年8 月30 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的方式 召开，应参与董事11 名，实际参与董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于投资收购香港大智慧公司51%股权的议案》，同意11 票， 反对0 票，弃权0 票，内容详见公告2017-037 号。

二、审议通过《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。内容详见公告2017-038 号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会 2017 年8 月31 日