Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-063

恒生电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六 届董事会第九次会议于2016 年11 月28 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 参与表决董事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司及芸泰公司其他股东联合向芸泰公司提供流动资金 借款》的议案，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。为了支持参股公司杭州恒生 芸泰网络科技有限公司（以下简称“芸泰公司”）的业务发展，公司同意向芸泰 公司提供流动资金借款共计2100 万元人民币（芸泰公司其他股东同期向芸泰公 司提供流动资金借款共计1500 万元人民币），借款利息按中国人民银行同期基准 贷款利率计算，借款期限9 个月，董事会授权公司总裁负责借款事项的后续具体 事宜。

特此公告！

恒生电子股份有限公司 董事会

2016 年11 月28 日