Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-059

恒生电子股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六 届董事会第八次会议于2016 年10 月26 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 参与表决董事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2016 年3 季度报告及其摘要》的议案，同意11 票，反 对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司2016 年3 季度总经理工作报告》的议案，同意11 票， 反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易》 的议案，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 人回避了表决，其他董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票, 详见 2016-061 号公告。

特此公告！

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