Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

恒生电子股份有限公司

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证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-042

恒生电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”）第六 届董事会第五次会议于2016 年7 月29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参 与表决董事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交 易》的议案，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。详细请见公告2016-043 号。

二、审议通过《关于上海云鑫、云汉投资等向上海恒生聚源公司进行增资的 关联交易》的议案，关联董事井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国、彭政纲、刘曙 峰、蒋建圣等7 名关联董事回避了表决，其他董事同意4 票，反对0 票，弃权0 票。本议案将递交公司2016 年第三次临时股东大会审议。详细请见公告2016-044 号。

三、审议通过《关于提请召开公司2016 年第三次临时股东大会》的议案， 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。详细请见公司公告2016-045 号。

四、审议通过《关于远方光电收购公司持有的维尔科技股权的补充协议二》 的议案，同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2016 年7 月29 日