Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 11, 2016

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-016

恒生电子股份有限公司

六届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会于2016 年3 月11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决的董事11 名，实际参与表 决的董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司和关联法人对六家控股创新业务子公司进行增资 的关联交易议案》。

董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。其他董事同意8 票；弃权 0 票； 反对0 票。

详细请见公司公告2016-017 号。

二、审议通过《关于与远方光电等签署<发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议>的议案》。

同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。 详细内容请见公司2016 年2 月24 日已发布的2016-014 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2016 年3 月11 日