Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-004

恒生电子股份有限公司

五届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届三十二次 董事会于2016 年1 月21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决10 名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合 法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

• 一、审议通过《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股 权的关联交易议案》；

关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回 避表决，其余董事同意3 票，反对0 票；弃权0 票。本议案将递交2016 年 第一次临时股东大会审议。详细请见公司公告2016-005 号。

• 二、审议通过《关于公司向恒星汇（原名鲲鹏）转让和略电商、恒生长运部 分股权的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对 0 票；弃权0 票。详细请见公司公告2016-006 号。

• 三、审议通过《关于向六家创新业务控股子公司转让或授权使用部分软件著 作权以及授权使用部分商标的议案》； 同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司拟向控股子公司杭州云纪网络科技有限公司授权使用49 项软件著

作权，向控股子公司杭州云毅（原名燕网）网络科技有限公司授权使用32 项软件著作权，向控股子公司杭州云英网络科技有限公司授权使用52 项软 件著作权，向控股子公司杭州证投（原名夏网）网络科技有限公司授权使用 18 项软件著作权，向控股子公司杭州云赢网络科技有限公司（以下简称“云 赢网络”）授权使用10 项软件著作权，向控股子公司杭州云永网络科技有限 公司转让1 项软件著作权及向其授权使用19 项软件著作权。基于前述授权 或转让，上述六家控股子公司需向公司支付一次性软件授权或转让费，总计 8,363,800 元人民币。另，从授权使用协议签订第二年起，六家控股子公司 需合计向公司支付软件升级及维护费用，总计1,672,760 元/年。公司拟向 云赢网络授权使用5 项商标，云赢网络需向公司支付一次性商标授权使用费， 总计776,600 元人民币。

四、审议通过《关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易的议案》； 关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其余董事同意6 票，反对0 票；弃权0 票。详细请见公司公告2016-007 号。

• 五、审议通过《关于调整云夏投资入股云汉投资方案的议案》。 同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，同意云夏投资以 4080 万元人民币入伙云汉投资，其中2416.2 万元人民币计为云汉投资的出 资额，溢价部分计入云汉投资的资本公积，其中杭州恒生智能集成有限公司 （以下简称“恒生智能”）的权益并入本次的合并范围，本次方案待恒生智 能的交易（见议案一）获得有权机构批准之后生效及执行。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2016 年1 月21 日