Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-072

恒生电子股份有限公司

五届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届三十次董 事会于2015 年12 月28 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事10 名，实际参与表决10 名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法 有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

• 一、审议通过了《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生网络公司股权的议 案》； 同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，同意由宁波云汉投资管 理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)以3600 万元人民币的价格收购 宁波云夏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云夏投资”)持有的杭州恒生 网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）18%股权。云汉投资、云夏投资 均系公司创新业务子公司员工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计 持有恒生网络40%股权。

• 二、审议通过了《关于同意云汉投资收购云夏投资持有的恒生香港公司股权的议 案》； 同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由宁波云汉投 资以480 万元人民币的价格收购云夏投资持有的恒生网络有限公司（香港）（以 下简称“恒生香港”）12%股权。云汉投资、云夏投资均系公司创新业务子公司员 工持股投资平台，股权收购完成后，云汉投资将合计持有恒生香港24%股权。

• 三、审议通过了《关于同意云夏投资入股云汉投资的议案》； 同意10 票；反对0 票；弃权0 票。

为了进一步优化公司创新业务子公司员工持股计划，公司同意由云夏投资以 4080 万元人民币认购云汉投资注册资本3818.437 万元人民币，溢价部分计入云 汉投资的资本公积。其中，云汉投资原投资的杭州恒生智能系统集成有限公司的 股权权益由云汉投资原合伙人享有权益和承担责任，由原合伙人进行清算处理。

• 四、审议通过了《关于和数米公司日常经营性关联交易的议案》； 关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲回避表决，其余董事同意

• 5 票；反对0 票；弃权0 票。关联交易公告详见公司2015-073 号公告。

• 五、审议通过了《关于调整和蚂蚁金服日常经营性关联交易金额的议案》 关联董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖回避表决，其余董事同意6 票；反

• 对0 票；弃权0 票。关联交易公告详见公司2015-074 号公告。 特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年12 月28 日