Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-070

恒生电子股份有限公司

五届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十九次 董事会于2015 年12 月4 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决10 名；根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合 法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云永网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云赢网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0 票；弃权0 票。

• 三、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云纪网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》；；

关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0 票；弃权0 票。

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• 四、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州夏网网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》；

• 关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0

• 票；弃权0 票。

• 五、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州燕网网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》

• 关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0

• 票；弃权0 票。

• 六、审议通过了《关于和关联法人共同投资杭州云英网络科技有限公司（暂名） 的关联交易议案》；

• 关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其余董事同意7 票，反对0

• 票；弃权0 票。

• 以上六项议案涉及的关联交易公告详见公司2015-071 号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2015 年12 月4 日

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