Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 23, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-062

恒生电子股份有限公司

五届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二十八次董事会于2015 年 10 月22 日以通讯表决的方式举行。应参与表决董事10 名，实际参与表决董事 10 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真审议：

• 一、 审议通过《公司2015 年3 季度报告及摘要》（同意10 票，弃权0 票，反对 0 票）。

• 二、 审议通过《公司2015 年3 季度总经理工作报告》（同意10 票，弃权0 票， 反对0 票）。

• 三、 审议通过《关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案》（董事彭政纲回避 表决，其他董事同意9 票，弃权0 票，反对0 票）。详细请见公司公告2015-063。

• 四、 审议通过《关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》（董事胡晓明、井贤 栋、程立、张东晖回避表决，其他董事同意6 票，弃权0 票，反对0 票）。 详细请见公司公告2015-064。

• 五、 审议通过《关于和关联法人云汉投资共同投资江西联交运金融服务有限公 司的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同 意7 票，弃权0 票，反对0 票）。详细请见公司公告2015-065。

• 六、 审议通过《关于公司控股子公司和关联人共同投资鲲鹏投资（有限合伙） 的关联交易议案》（董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决，其他董事同意 7 票，弃权0 票，反对0 票）。详细请见公司公告2015-066。

恒生电子股份有限公司

董事会 2015 年10 月24 日