Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-054

恒生电子股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二十七次董事会于2015 年8 月20 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会 董事11 名，实际现场出席 9 名；独立董事张天富先生、董事胡晓明先生通讯表 决；监事2 名现场列席，1 名监事通讯接入；董事长彭政纲先生主持了本次会议。 根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2015 年半年度报告及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反对 0 票）。

• 二、 审议通过《公司2015 年半年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）。

• 三、 审议通过《关于共同发起设立浙江恒生长运科技有限公司（筹）的议案》 （同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。同意公司出资882 万元人民币，与 浙江长运投资有限公司等其他三个股东一起发起设立浙江恒生长运科技有 限公司（筹），其中本公司占股权比例为29.4%，系第二大股东。新设立的 浙江恒生长运科技有限公司（筹）将积极推进浙江全省客运业务与互联网 的深度融合。

• 四、 审议通过《关于投资和略电子商务（上海）有限公司的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）。同意公司使用自有资金1765 万元人民币参与和略 电子商务（上海）有限公司的增资，占增资后和略电子商务（上海）有限 公司股权比例15%。和略电商成立于2014 年8 月，主要经营以煤炭为交易 标的的大宗商品电子商务与金融业务平台及线下供应链管理业务。

恒生电子股份有限公司

董事会 2015 年8 月21 日