Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 16, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-036

恒生电子股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十六次 董事会于2015 年6 月16 日以通讯表决的方式进行，应参与表决董事11 名，实 际参与表决11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

一、 审议通过《关于投资入股中证信用增进股份有限公司的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

为了进一步加强公司在相关金融服务领域的投资，同意公司使用自有资 金人民币10000 万元认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”） 本次定向发行的股份10000 万股，约占中证信用本次增资扩股后总股本的 2.32%（具体以最终工商登记为准）。中证信用增进股份有限公司是经中国 证监会批复，由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同 发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能是以信用业 务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市场和行业提供专业化的信用 管理综合服务。

恒生电子股份有限公司

董事会 2015 年6 月16 日