Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-027

恒生电子股份有限公司

五届二十四次（季度）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十四次（季度）董事会 于2015 年4 月24 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯的方式进行， 应参与表决董事11 名，实际参与表决 11 名；监事3 名列席；董事长彭政纲先 生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

一、 审议通过《公司2015 年1 季度报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。 二、 审议通过《公司2015 年1 季度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）。

三、 审议通过《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃 优先认购权的议案》；（本项议案关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、胡晓 明、井贤栋、程立、张东晖等7 位董事回避表决，其他4 位董事同意4 票， 弃权0 票，反对0 票）并递交2014 年度股东大会审议，详细请见公司公告 2015-028 号。

恒生电子股份有限公司

董事会 2015 年4 月24 日