Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-078

恒生电子股份有限公司

五届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十次董 事会于2014 年12 月30 日举行。本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决 董事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定， 会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让恒生智能系统集成公司100%股权的关联交易议案》； 同意8 票，反对0 票；弃权0 票。董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣系关联董事 回避表决。详见公司公告2014-079 号。

• 二、审议通过了《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同比例增资权的关 联交易议案》；

同意8 票，反对0 票；弃权0 票。董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣系关联董事 回避表决。详见公司公告2014-080 号。

• 三、审议通过了《关于投资参股杭州恒生云泰网络有限公司（筹）的议案》； 同意11 票，反对0 票；弃权0 票。

同意公司出资200 万元人民币投资参股杭州恒生云泰网络有限公司（筹）（以 下简称“云泰公司”），占云泰公司40%的股权。云泰公司注册资金500 万元人民 币，云泰公司主要从事移动医疗IT 产品与服务业务。云泰公司的其他股东包括 袁羽、黄正威以及宁波云科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（筹）（最终名称 以工商部门实际核准为准，以下简称“云科投资”）、宁波云曦股权投资管理合伙

企业（有限合伙）（筹）（最终名称以工商部门实际核准为准，以下简称“云曦投 资”），其中云科投资由公司科技事业部部分核心员工组成，云曦投资由云泰公司 专职员工为主组成。

根据天源资产评估有限公司于2014 年9 月25 日出具的天源评报字【2014】 第0178 号《恒生电子股份有限公司拟转让无形资产所涉及的软件著作权和域名 价值评估报告》，云泰公司一次性向公司支付50.47 万元人民币的对价用于向公 司支付其前期对移动医疗IT 项目的投入。公司主营以聚焦金融IT 产品与服务为 主，对于移动医疗IT 项目以参股的方式进行。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年12 月30 日