Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-074

恒生电子股份有限公司

五届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会于2014 年 12 月3 日在公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式进行，应参与表决董 事11 名，实际参与表决董事11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定， 会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于和阿里云等公司日常经营性关联交易的议案》；

同意7 票，反对0 票；弃权0 票。董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖系关 联董事回避表决。详见公司公告2014-075 号。

二、审议通过了《关于和支付宝等公司日常经营性关联交易的议案》；

同意7 票，反对0 票；弃权0 票。董事胡晓明、井贤栋、程立、张东晖系关 联董事回避表决。详见公司公告2014-076 号。

三、审议《关于和恒生数字设备公司日常经营性关联交易的议案》；

同意8 票，反对0 票；弃权0 票。董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣系关联董事 回避表决。详见公司公告2014-077 号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年12 月3 日