Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-068

恒生电子股份有限公司

五届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十八次董事会于2014 年 11 月10 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到 会董事11 名，实际出席11 名；监事1 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会 议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

• 一、《关于和关联法人共同投资的关联交易议案》（同意4 票，反对0 票，弃权0 票）。

董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、胡晓明、井贤栋、程立、张东晖均为关联董 事回避表决。

独立董事张天富、汪祥耀、丁玮、郭田勇均投同意票。

关联交易的详细内容请见公司公告 2014-069 号。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年11 月10 日