Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-065

恒生电子股份有限公司 五届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会于2014 年 10 月31 日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到 会董事11 名，实际现场出席10 名，董事张天富先生以通讯表决方式参会；监事 3 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》 有关规定，会议合法有效。

会议经审议表决通过了以下议案：

• 一、《关于恒生电子第五届董事会审计委员会人员组成的议案》（同意11 票，反 对0 票，弃权0 票）。

选举独立董事汪祥耀、董事胡晓明、独立董事郭田勇、独立董事丁玮、董事 蒋建圣为恒生电子第五届董事会审计委员会委员。

• 选举独立董事汪祥耀为审计委员会主席，汪祥耀先生系会计专业人士。

• 二、《关于恒生电子第五届董事会薪酬委员会人员组成的议案》（同意11 票，反 对0 票，弃权0 票）；

• 选举独立董事丁玮、董事井贤栋、独立董事张天富、独立董事汪祥耀、董事

• 蒋建圣为恒生电子第五届董事会薪酬委员会委员。

  • 选举独立董事丁玮为薪酬委员会主席。

• 三、《关于恒生电子第五届董事会提名委员会人员组成的议案》（同意11 票，反 对0 票，弃权0 票）；

选举独立董事张天富、独立董事郭田勇、董事蒋建圣为恒生电子第五届董事 会提名委员会委员。

选举独立董事张天富为提名委员会主席。

• 四、《关于恒生电子第五届董事会战略投资委员会人员组成的议案》（同意11 票， 反对0 票，弃权0 票）。

选举董事彭政纲、董事井贤栋、董事程立、董事胡晓明、董事刘曙峰、董事

蒋建圣为恒生电子第五届董事会战略投资委员会委员。

选举董事彭政纲为战略投资委员会主席。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年11 月3 日