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Oct 28, 2014

恒生电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会议资料

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股票简称：恒生电子 股票代码：600570

杭州

二零一四年十月

恒生电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

材料目录

一、 会议须知

二、 议程

三、 议案

四、 表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大会 规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

• 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。 股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

• 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东发言时间不超过5 分钟。公司董事会和管理人员在所 有股东的问题提出后统一进行回答。

• 五、根据公司章程第82 条规定，本次股东大会涉及董事和独立董事选举的 采用累积投票制度。

• 六、网络投票的具体流程请见上海证券交易所网站披露的本次股东大会的 会议通知（www.sse.com.cn）。

• 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。

恒生电子股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会

议程

 重要须知：

本次会议公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2014 年10 月31 日下午14：30 分

网络投票的起止日期和时间：2014 年10 月31 日（星期五）9：30-11：30， 13：00-15：00。

现场会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号公司103 会议室

现场会议出席人员：公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师等

• 14：20 到会签名

• 14：30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程 14：40 审议各项议案

• 15：00 股东代表发言，公司高管发言

• 15：20 发放表决票，统计表决结果，宣读现场表决结果

• 15：40 合并网络投票数据 律师宣读表决结果和法律意见书

• 16：00 主持人宣布会议结束

议案一：

关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案

由于公司第五届董事会董事陈鸿先生、盛杰伟先生、马占春先生于 2014 年 10 月 10 日辞去公司董事职务，王则江先生于 2014 年 10 月 13 日辞去公司董事 职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会推荐井贤栋先生、胡 晓明先生、程立先生、张东晖先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第五 届董事会任期届满。

现提交公司临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

胡晓明 ，男， 1970 年 1 月出生。现任浙江融信网络技术有限公司总经理。 曾任中国建设银行湖州分行信用卡中心副总经理、中国光大银行杭州分行银行卡 中心总经理、支付宝（中国）网络技术有限公司资深总监、总裁助理、阿里巴巴 （中国）网络技术有限公司资深总监、阿里小贷公司总经理、小微金融服务集团 （筹）创新金融事业群总裁、小微金融服务集团（筹）首席风险官。胡先生毕业 于中欧工商管理学院获工商管理学硕士学位。

井贤栋， 男， 1972 年 12 月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席财务官。 加盟阿里巴巴前 , 井贤栋曾于 2004 年至 2006 年为广州百事可乐 CFO 。在这之前， 自 1999 年至 2004 年初，井贤栋在多间太古可口可乐装瓶厂或业务单元担任财务 管理或财务领导职位。自 2009 年 9 月起井贤栋一直担任支付宝首席财务官和小 微金融服务集团（筹）首席财务官。自 2007 年初加入阿里巴巴以来，井贤栋曾 历任阿里巴巴资深财务总监、财务副总裁等职务。井贤栋于 1994 年毕业于上海 交通大学管理学院，获得工学学士学位。于 2005 年毕业于明尼苏达大学卡尔森 管理学院和中山大学岭南学院合作的 EMBA 项目，获得明尼苏达大学卡尔森管理 学院 MBA 学位。

程立， 男，1974 年12 月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席技术官（CTO）， 专注于新一代金融技术架构与技术研究，以及该领域优秀技术人才的培养。程立 2005 年加入支付宝，是支付宝技术平台的奠基人之一，主持了支付宝各代技术 架构的规划与基础技术平台的建设，设计并实施了支付宝一系列关键业务系统。 2000 年，程立于上海大学计算机科学系取得硕士学位。2002 年至2004 年，程立 在上海交通大学计算机系就读博士。

张东晖， 男，1967 年7 月出生。1991 年毕业于清华大学工程力学系。1996 年加入微软中国有限公司，在Windows、Office、和Bing 搜索引擎团队任开发 工程师和开发经理。2010 年加入阿里巴巴，参与飞天大型分布式系统、大数据 处理平台、云计算平台的研发工作，任总监和研究员。

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董事会 2014 年 10 月

议案二：

关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

由于公司第五届董事会独立董事严建苗先生、李蓥女士于 2014 年 10 月 10 日辞去公司独立董事职务，导致公司独立董事人数未达到《公司章程》规定。

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会推荐丁玮先生、郭田 勇先生为独立董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。 现提交公司临时股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

丁玮， 男， 1960 年出生。丁先生 1982 年毕业于中国人民大学财政金融系 , 1984-1987 获富布莱特奖学金在美国奥斯丁德克萨斯大学经济系主修研究生课程， 1998 年在哈佛大学商学院完成高管培训班进修。丁先生 1987 年 11 月－ 1999 年 2 月在美国华盛顿世界银行总部工作，历任经济学家、项目经理、部门主管等职， 主要为世界银行在亚洲和东欧及非洲的成员国提供经济政策建议并开展项目投 资和贷款的工作；期间于 1993 年 3 月－ 1995 年 3 月被借调至国际货币基金组织， 任职高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。 1999 年 3 月－ 2002 年 9 月，丁先 生在德意志银行集团工作，任职中国区总裁，负责德意志银行的中国发展战略， 与中国政府机构的沟通协调以及在中国境内开展银行业务。 2002 年 10 月－ 2010 年 12 月，丁先生在中国国际金融有限公司工作，历任执行总经理，董事总经理 并于 2005 年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人， 从事投资银行业务及其管理工作，全面负责中金投行在股权融资，债务融资，收 购兼并和财务顾问等方面的业务和管理。 2011 年 2 月－ 2013 年 12 月，丁先生在 淡马锡投资控股工作，任高级董事总经理兼中国区总裁，主要负责淡马锡中国战 略和投资业务的开展。此外，丁先生还曾担任中国招商银行独立董事、兰亭资本 投资公司（淡马锡控股）董事、华宝投资（华宝信托，华宝证券，华宝基金）董 事、神州租车 （ H 股）独立董事、深圳零七股份 （ A 股）董事长等职务。

郭田勇 ，男， 1968 年 8 月出生，山东烟台人。 1990 年获得山东大学理学学 士学位， 1996 年获得中国人民大学经济学硕士学位， 1999 年获得中国人民银行 研究生院经济学博士学位。 1990-1993 年任职于中国人民银行烟台分行， 1999 年 至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策 委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员 会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心 主任，金融学院教授、博士生导师。

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董事会 2014 年 10 月

议案三

关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案

由于公司第五届监事会监事王悦东先生、陈春荣先生于 2014 年 10 月 10 日 辞去公司监事职务，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，公司监事会推荐韩歆毅先生、黄 辰立先生为监事候选人（简历详见附件），任期至第五届监事会任期届满。 现提交公司临时股东大会审议。

附：监事候选人简历

韩歆毅 ，男 1977 年 8 月出生，毕业于清华大学经济管理院国际金融专 业， 分别获得硕士、学士学位。现任浙江融信网络技术有限公司副总经理 。韩先生 曾在国内及香港的金融机构 、互联网企业工作多年，具备丰富的资本运作、 企 业融资、企业管理等相关工作经验。

黄辰立 ，男，1980 年6 月出生。先后毕业于上海交通大学国际金融专业， 欧洲工商管理学院（INSEAD），MBA。现任浙江融信网络技术有限公司投资总监。 黄先生曾在国内及香港的金融机构工作多年，具备丰富的兼并收购、投资管理、 融资等相关工作经验。

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监事会 2014 年 10 月

恒生电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

表决票

	表决票	表决票	表决票
股东名称
出席人姓名		代表股权数
审议事项			同意
一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制，总计票数为： 代表股权数X4）
1、选举胡晓明先生为公司第五届董事会董事
2、选举井贤栋先生为公司第五届董事会董事
3、选举程立先生为公司第五届董事会董事
4、选举张东晖先生为公司第五届董事会董事
二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制，总计票 数为：代表股权数X2）
1、选举丁玮先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举郭田勇先生为公司第五届董事会独立董事
三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
1、选举韩歆毅先生为公司第五届监事会监事
2、选举黄辰立先生为公司第五届监事会监事
股东（被授权人）签名：