Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Oct 14, 2014

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2014-058

恒生电子股份有限公司五届十五次

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十五次董事会于2014 年 10 月14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与 表决的董事7 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经表决通过了以下议案：

• 一、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案》；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 同意根据董事会提名委员会的推荐，提名胡晓明先生、井贤栋先生、程立先

• 生、张东晖先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期 届满。此项议案将递交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

• 二、审议通过《关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 同意根据董事会提名委员会的推荐，提名丁玮先生、郭田勇先生为公司独立

• 董事候选人（简历详见附件），任期至第五届董事会任期届满。此项议案将递交 公司2014 年第三次临时股东大会审议。

• 三、审议通过《关于召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》。

• 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 同意召开公司2014 年第三次临时股东大会，详见公司2014-060 号公告。

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年10 月14 日

附件：

以下为公司董事候选人简历：

胡晓明 ，男， 1970 年 1 月出生。现任浙江融信网络技术有限公司总经理。 曾任中国建设银行湖州分行信用卡中心副总经理、中国光大银行杭州分行银行卡 中心总经理、支付宝（中国）网络技术有限公司资深总监、总裁助理、阿里巴巴 （中国）网络技术有限公司资深总监、阿里小贷公司总经理、小微金融服务集团 （筹）创新金融事业群总裁、小微金融服务集团（筹）首席风险官。胡先生毕业 于中欧工商管理学院获工商管理学硕士学位。

井贤栋， 男， 1972 年 12 月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席财务官。 加盟阿里巴巴前 , 井贤栋曾于 2004 年至 2006 年为广州百事可乐 CFO 。在这之前， 自 1999 年至 2004 年初，井贤栋在多间太古可口可乐装瓶厂或业务单元担任财务 管理或财务领导职位。自 2009 年 9 月起井贤栋一直担任支付宝首席财务官和小 微金融服务集团（筹）首席财务官。自 2007 年初加入阿里巴巴以来，井贤栋曾 历任阿里巴巴资深财务总监、财务副总裁等职务。井贤栋于 1994 年毕业于上海 交通大学管理学院，获得工学学士学位。于 2005 年毕业于明尼苏达大学卡尔森 管理学院和中山大学岭南学院合作的 EMBA 项目，获得明尼苏达大学卡尔森管理 学院 MBA 学位。

程立， 男，1974 年12 月出生。现任小微金融服务集团（筹）首席技术官（CTO）， 专注于新一代金融技术架构与技术研究，以及该领域优秀技术人才的培养。程立 2005 年加入支付宝，是支付宝技术平台的奠基人之一，主持了支付宝各代技术 架构的规划与基础技术平台的建设，设计并实施了支付宝一系列关键业务系统。 2000 年，程立于上海大学计算机科学系取得硕士学位。2002 年至2004 年，程立 在上海交通大学计算机系就读博士。

张东晖， 男，1967 年7 月出生。1991 年毕业于清华大学工程力学系。1996 年加入微软中国有限公司，在Windows、Office、和Bing 搜索引擎团队任开发

工程师和开发经理。2010 年加入阿里巴巴，参与飞天大型分布式系统、大数据 处理平台、云计算平台的研发工作，任总监和研究员。

以下为公司独立董事候选人简历：

丁玮， 男， 1960 年出生。丁先生 1982 年毕业于中国人民大学财政金融系, 1984-1987 获富布莱特奖学金在美国奥斯丁德克萨斯大学经济系主修研究生课程， 1998 年在哈佛大学商学院完成高管培训班进修。丁先生 1987 年 11 月－1999 年 2 月在美国华盛顿世界银行总部工作，历任经济学家、项目经理、部门主管等职， 主要为世界银行在亚洲和东欧及非洲的成员国提供经济政策建议并开展项目投 资和贷款的工作；期间于 1993 年 3 月－1995 年 3 月被借调至国际货币基金组织， 任职高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。1999 年 3 月－2002 年 9 月，丁先 生在德意志银行集团工作，任职中国区总裁，负责德意志银行的中国发展战略， 与中国政府机构的沟通协调以及在中国境内开展银行业务。2002 年 10 月－2010 年 12 月，丁先生在中国国际金融有限公司工作，历任执行总经理，董事总经理 并于 2005 年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人， 从事投资银行业务及其管理工作，全面负责中金投行在股权融资，债务融资，收 购兼并和财务顾问等方面的业务和管理。2011 年 2 月－2013 年 12 月，丁先生在 淡马锡投资控股工作，任高级董事总经理兼中国区总裁，主要负责淡马锡中国战 略和投资业务的开展。此外，丁先生还曾担任中国招商银行独立董事、兰亭资本 投资公司（淡马锡控股）董事、华宝投资（华宝信托，华宝证券，华宝基金）董 事、神州租车 （H 股）独立董事、深圳零七股份 （A 股）董事长等职务。

郭田勇 ，男，1968 年 8 月出生，山东烟台人。1990 年获得山东大学理学学 士学位， 1996 年获得中国人民大学经济学硕士学位，1999 年获得中国人民银行 研究生院经济学博士学位。1990-1993 年任职于中国人民银行烟台分行，1999 年 至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策 委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员 会成员、民建北京市金融委员会副主任。现为中央财经大学中国银行业研究中心 主任，金融学院教授、博士生导师。

恒生电子股份有限公司独立董事

关于增补暨选举第五届董事会董事候选人的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的 有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”） 的独立董事，我们对增补暨选举第五届董事会董事候选人发表以下独立意见：董 事会增补提名胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生为第五届董事会 董事候选人，我们已对胡晓明先生、井贤栋先生、程立先生、张东晖先生的学历、 职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，提名董事候选人的程序合法有效，同意董 事会关于增补本次第五届董事会董事候选人的决议。

恒生电子股份有限公司独立董事 张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥 2014 年 10 月 14 日

恒生电子股份有限公司独立董事

关于增补暨选举第五届董事会独立董事候选人的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的 有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”） 的独立董事，我们对增补暨选举第五届董事会独立董事候选人发表以下独立意见： 董事会增补提名丁玮先生、郭田勇先生为第五届董事会独立董事候选人，我们已 对丁玮先生、郭田勇先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解， 认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提 名独立董事候选人的程序合法有效，同意董事会关于增补本次第五届董事会独立 董事候选人的决议。

恒生电子股份有限公司独立董事 张天富、严建苗、汪祥耀、李蓥 2014 年 10 月 14 日