Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-055

恒生电子股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“恒生电子”)董事 会于2014 年10 月10 日收到董事陈鸿、盛杰伟、马占春的书面辞职报告，于2014 年10 月13 日收到王则江先生的书面辞职报告。陈鸿先生、盛杰伟先生、王则江 先生因恒生电子控股股东股权发生变更的原因辞去公司第五届董事会董事职务； 马占春先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务；陈鸿先生同时辞去第五 届董事会战略投资委员会委员职务；王则江先生同时辞去第五届董事会审计委员 会委员、战略投资委员会委员职务；盛杰伟先生同时辞去第五届董事会薪酬与考 核委员会委员职务；马占春先生同时辞去第五届董事会战略投资委员会委员职务。

陈鸿先生、盛杰伟先生、马占春先生、王则江先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。

公司董事会对陈鸿先生、盛杰伟先生、马占春先生、王则江先生在公司任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司将尽快启动增补公司董事的工作。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

董事会 2014 年 10 月 13 日