Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-057

恒生电子股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“恒生电子”)董事 会于2014 年10 月10 日收到独立董事严建苗、李蓥的书面辞职报告。严建苗先 生因恒生电子拟聘任其担任公司的战略顾问，因此不再适宜担任公司的独立董事

一职，特辞去公司独立董事职务；李蓥女士因工作原因辞去公司第五届董事会独 立董事职务；严建苗先生同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委 员会主席及委员、提名委员会委员等职务；李蓥女士同时辞去第五届董事会审计 委员会委员职务。

严建苗先生、李蓥女士的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求， 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺 后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，严建苗先生、李蓥女士仍将按照 有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的 职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。严建苗先生将在恒生 电子公司选任新的独立董事到职后再行担任公司战略顾问一职。

公司董事会对严建苗先生、李蓥女士在担任公司独立董事期间为公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

恒生电子股份有限公司

董事会 2014 年 10 月 13 日