Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Jul 17, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-039

恒生电子股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届十二次监事会于2014 年7 月17 日在公司会议室举行。本次监事会以通讯表决的方式举行，应参与表决监 事3 名，实际参与表决3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合 法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《关于修订〈恒生电子核心员工入股“创新业务子公司”投资与 管理办法〉的议案》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票），并报股东大会审 议。

• 二、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云汉投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票），详见 公司公告2014-041 号。

• 三、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云唐投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票），详见 公司公告2014-042 号。

• 四、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云秦投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票），详见 公司公告2014-043 号。

• 五、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云银投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（关联监事陈淑芬回避表决，其他监事同 意2 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-044 号。。

• 六、 审议通过《关于和关联自然人共同投资宁波云宋投资管理合伙企业（有限 合伙）（暂名）的关联交易议案》（同意3 票，弃权0 票，反对0 票），详见 公司公告2014-045 号。

• 七、 审议通过《关于和关联法人对杭州恒生网络技术服务有限公司进行增资扩 股并签署相关业务授权协议的关联交易议案》（同意3 票，弃权0 票，反对 0 票），并报股东大会审议，详见公司公告2014-046 号。

• 八、 审议通过《关于和关联法人共同投资杭州恒生云融网络有限公司（暂名） 的关联交易议案》（关联监事陈淑芬回避表决，其他监事同意2 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-047 号。

• 九、 审议通过《关于提请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》（同意 3 票，弃权0 票，反对0 票），详见公司公告2014-040 号。

恒生电子股份有限公司

监事会 2014 年7 月17 日