Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 22, 2014

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-004

恒生电子股份有限公司 五届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届九次董事会于2014 年1 月22 日在公司会议室举行。本次会议以现场会议与传真表决相结合的方式进行， 应到董事11 名，实际参会董事11 名；其中现场表决的董事8 名，参与传真表决 的董事3 名；监事2 名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。根据《公司法》和 公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票），具体请见公司公告2014-006 号。

二、审议《关于聘任倪守奇为公司副总经理的议案》；（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票）。

三、审议《关于聘任廖章勇为公司副总经理的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

恒生电子股份有限公司董事会

2014 年1 月22 日

附件 1 ：副总经理候选人简历

• 1 、 倪守奇先生简历

  • 1974 年出生，毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先生 1998 年进 入恒生电子公司工作，历任公司客服部北方区负责人、证券事业部产品总监、 证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总经理助理等职，主持 和领导了多项资本市场软件产品的设计和实施，系中国金融软件行业的业务 专家。

• 2 、 廖章勇先生简历

  • 1976 年出生，毕业于中国计量学院电子信息工程专业。廖先生 1999 年进入 恒生电子公司工作，历任公司基金事业部总经理助理、基财事业部市场总监、 基财事业部总经理、公司总经理助理等职。廖先生 10 多年来积累了丰富的市 场营销和管理经验。

附件 2 ：

恒生电子股份有限公司独立董事

关于聘任倪守奇、廖章勇为公司副总经理的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电 子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对聘任倪 守奇、廖章勇为公司副总经理事项发表以下独立意见：

经审阅倪守奇、廖章勇个人简历及实际情况，未发现其存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的情况。我们认为，倪守奇、廖章勇的任职资格符合《公司法》和《公司章程》 及其他法律法规和规章制度的有关规定，具有履行副总经理职责所必须的业务技 能及工作经验。提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次聘任合法、 有效，同意聘任倪守奇、廖章勇为公司副总经理。

恒生电子股份有限公司独立董事： 汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥

2014 年 1 月 22 日