Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-037

恒生电子股份有限公司 五届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届六次董事会于2013 年7 月9 日在公司会议室举行。本次会议以现场会议与传真表决相结合的方式进行， 应参与表决董事11 名，实际现场到会表决的董事6 名，参与传真表决的董事5 名；监事2 名列席；董事长彭政纲主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章 程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论，审议通过以下议案：

一、审议《关于调整公司期权行权价格和激励对象人数的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），具体请见公司公告2013-039 号。

二、审议《关于调整公司组织架构的议案》；（同意11 票，弃权0 票，反对 0 票），新的公司组织架构图请见附件一。

三、审议《关于公司完成股改承诺事项的议案》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），具体请见公司公告2013-040 号。

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• 附件一：恒生电子股份有限公司组织架构图（2013 年 7 月 9 日审议通过）

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----- Start of picture text ----- 股东会监事会董事会战略投资委员会 投资部审计委员会 审计室董事会办公室薪酬与考核委员会总裁 提名委员会产品线 技术支持线 销售线 银行事业部 互联网服务事业群 其他业务线 职能机构----- End of picture text -----

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