Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Jul 9, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-038

恒生电子股份有限公司 五届五次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届五次监事会于2013 年7 月 9 日在公司15 楼会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应参 与表决监事3 名，实际参与表决3 名；监事长王悦东先生主持了本次会议，监事 陈淑芬参加了现场会议，监事陈春荣参与了传真表决。根据《公司法》和公司《章 程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司期权行权价格和激励对象人数的议案》。

监事会认为：鉴于原期权计划激励对象中郭文彬等 10 名激励对象已与公司 解除劳动合同关系，根据《恒生电子股份有限公司 A 股股票期权激励计划（草 案修订稿）》第十二章节第一条的相关规定，当激励对象单方面或与公司协商一 致终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，其尚未行权的期权即全部被 注销。故同意注销郭文彬等 10 名激励对象尚未行权的股票期权合计 32.4 万股（首 次授予期权中的第二期、第三期部分，第一期已经失效）。

据此 , 同意公司股票期权激励计划激励对象人数由原来的 288 人调整为 278 人。公司目前总的有效的期权授予股份由 1195.7 万股变更为 1163.3 万股。

恒生电子股份有限公司监事会 2013 年7 月9 日