Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-011

恒生电子股份有限公司

五届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二次董事会于2013 年3 月 22 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席 11 名；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有 关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2012 年度报告及摘要》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报年度股东大会审议。

• 二、 审议通过《公司2012 年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票）。

• 三、 审议通过《公司2012 年度董事会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票），并报年度股东大会审议。

• 四、 审议通过《公司2012 年度财务决算报告》（同意11 票，弃权0 票，反对 0 票），并报年度股东大会审议。

• 五、 审议通过《公司2012 年度审计委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 六、 审议通过《公司2012 年度薪酬委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 七、 审议通过《公司2012 年度战略投资委员会工作报告》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票）。

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• 八、 审议通过《公司2012 年度提名委员会工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 九、 审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11 票，弃权 0 票，反对0 票），同意公司为控股子公司杭州恒生数据安全有限公司提 供银行信用担保，额度不超过300 万元。

• 十、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11 票，弃 权0 票，反对0 票），同意公司2013 年向银行申请综合授信额度不超过 3.1 亿元。

• 十一、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬 的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），同意继续聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，2012 年度审计费用99.64 万元，并报年度股东大会审议。

• 十二、 审议通过《公司2012 年度利润分配预案》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）；并报年度股东大会审议。分红方案具体如下：

恒生电子股份有限公司（母公司）2012 年度共实现净利润204,346,392.42 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实 施分配方案：

1. 提取10%法定公积金20,434,639.24 元。

2. 以2012 年总股本623,750,400 股为基数，向全体股东按每10 股派现金 1 元（含税），派现总计62,375,040.00 元，剩余未分配利润 514,451,194.99 元，结转以后年度分配。

十三、 审议通过《关于提请召开2012 年度股东大会的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）。

恒生电子股份有限公司

董事会 2013 年3 月22 日

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