Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券代码： 600570 证券简称：恒生电子 编号： 2013-00 8

恒生电子股份有限公司

五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会于2013 年2 月4 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名；董事盛 杰伟授权董事陈鸿代为表决；监事3 名列席，彭政纲先生主持了本次会议。根 据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：

一、选举彭政纲先生为公司董事长。

同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。

同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为新一任公司总 经理。

同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名委员会，具体人选安排如下：

1）审计委员会

委员：汪祥耀、李蓥、严建苗、蒋建圣、王则江

委员会主席由独立董事汪祥耀先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任； 同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

2）薪酬与考核委员会

委员：严建苗、张天富、汪祥耀、蒋建圣、盛杰伟

委员会主席由独立董事严建苗先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任； 同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

3）战略投资委员会

委员：彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、陈鸿、王则江、马占春 委员会主席由彭政纲先生担任；

同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

4）提名委员会

委员：张天富、严建苗、蒋建圣

委员会主席由独立董事张天富先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任； 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票。

• 六、根据总经理提名，同意聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：

• 1）根据总经理提名，聘任范径武先生为公司副总经理。

  • 同意11 票；弃权0 票；反对0 票；

• 2）根据总经理提名，聘任方汉林先生为公司副总经理。 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票；

• 3）根据总经理提名，聘任官晓岚先生为公司副总经理。

  • 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票；

• 4）根据总经理提名，聘任童晨晖先生为公司副总经理。 同意11 票；弃权 0 票；反对0 票；

• 4）根据总经理提名，聘任傅美英女士为公司财务负责人。

同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

恒生电子股份有限公司

董事会

2013 年2 月4 日

附件一：新增高管简历（其他董事、监事、高管简历请见2013 年1 月18 日本公 司公告）

1、范径武先生简历：

1971 年出生，毕业于浙江大学，获硕士学位，高级工程师。范先生自大学 毕业后进入恒生工作，从事金融IT 软件工作多年，系中国软件行业协会理 事，目前担任公司技术总监。

2、方汉林先生简历：

1974 年出生，先后毕业于浙江大学生物医学工程及仪器专业、中欧国际工 商学院 EMBA。1997 年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工 程、维护、市场及管理等各个岗位，对金融IT 服务领域有深刻的理解。2010 年-2013 年1 月任公司总经理。

3、官晓岚先生简历：

1971 年出生，先后毕业于杭州电子工学院工业管理工程专业、中欧国际工商 学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司经 理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业 部总经理、公司副总经理等职，目前负责证券事业部的经营与发展。

4、童晨晖先生简历：

1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学士和经济 学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江省科技风险 投资有限公司等单位，2002 年加入公司，历任高级经理、投资总监、董事 会秘书、公司副总经理。

• 4、傅美英女士简历

1954 年出生，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。 2000 年 11 月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财 务总监等职，目前负责公司财务管理总部、合同管理、法务、采购部等工 作。

附件二：

关于提名第五届高管的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的 有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事 会第一次会议审议的有关公司高管的任命发表以下独立意见：公司根据法定程序 任命刘曙峰、范径武、方汉林、官晓岚、童晨晖、傅美英为公司高管，我们认为 上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名高管候选人的 程序合法有效，同意董事会关于高管任命的决议。

恒生电子股份有限公司独立董事 汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥 2013 年2 月4 日