Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2013

Jan 17, 2013

股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2013-003

恒生电子股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现场会议召开时间：2013 年 2 月 4 日上午 10:00

• 股权登记日：2013 年 1 月 25 日

• 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

• 会议召开方式：现场投票

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经恒生电子股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）四届十八次董事会审议决定，拟召开公司 2013 年第 一次临时股东大会，具体事项如下：

• 1、会议日期：2013 年2 月4 日（星期一）上午10 点

• 2、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦公司会议室

• 3、会议召集人：恒生电子股份有限公司董事会

• 4、会议议程：

• 议程第一项：选举公司第五届董事会董事

  • 1）选举彭政纲为公司第五届董事会董事；

  • 2）选举刘曙峰为公司第五届董事会董事

  • 3）选举蒋建圣为公司第五届董事会董事

  • 4）选举王则江为公司第五届董事会董事

  • 5）选举陈鸿为公司第五届董事会董事

  • 6）选举盛杰伟为公司第五届董事会董事

  • 7）选举马占春为公司第五届董事会董事

  • 议程第二项：选举公司第五届董事会独立董事

  • 8）选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事；

9）选举张天富为公司第五届董事会独立董事；

10） 选举严建苗为公司第五届董事会独立董事

11） 选举李蓥为公司第五届董事会独立董事 议程第三项：选举公司第五届监事会监事

12） 选举陈春荣为公司第五届监事会监事；

13） 选举王悦东为公司第五届监事会监事；

5、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2013 年1 月25 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司 上海分公司登记在册的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 代理人可以不是公司的股东。

6、会议登记方法：

1）登记时间：2013 年1 月30 日上午9：30—11：30，下午1：00--4：

30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

7、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦公司董事会

• 办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378 传 真：0571－28829703 邮 编：310053

特此公告！

恒生电子股份有限公司董事会 2013 年 1 月 17 日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒生电子股份有限公司 2013 年第 一次临时股东大会，并对会议通知列明的下述议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示：（本次大会选举董事、独立董事采用累积投票制）

审议事项	同意
一、审议选举公司第五届董事会董事的议案（总计票数为：代表股权数X7）
1、选举彭政纲为公司第五届董事会董事
2、选举刘曙峰为公司第五届董事会董事
3、选举蒋建圣为公司第五届董事会董事
4、选举王则江为公司第五届董事会董事
5、选举陈鸿为公司第五届董事会董事
6、选举盛杰伟为公司第五届董事会董事
7、选举马占春为公司第五届董事会董事
二、审议选举公司第五届董事会独立董事的议案（总计票数为：代表股权数X
４）
1、选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事
2、选举张天富为公司第五届董事会独立董事
3、选举严建苗为公司第五届董事会独立董事
4、选举李蓥为公司第五届董事会独立董事

三、审议选举公司第五届监事会监事的议案 1、选举陈春荣为公司第五届监事会监事 2、选举王悦东为公司第五届监事会监事 股东签名或盖章：