Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

恒生电子股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。根据《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们就独立董事在 2011 年度中的工 作情况进行汇报如下：

一、出席会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议。独立董事李尊农、张天富、严 建苗、唐嵋出席了第四届董事会在 2011 年度召开的全部董事会会议。

召开会议前，我们获取并主动了解需要在会议上作出决议事项的情况和资 料，为在会议上的表决作好充分的准备。会议上认真审议每一项议案，积极参与 讨论并提出合理化建议，对公司董事会的科学决策起到了积极的推动作用。 报告期内，我们列席了公司 2010 年度股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们对公司 2011 年度担保情况、关联交易事项、股权激励等事 项发表了独立董事意见。

三、保护社会公众股股东合法权益方面

我们协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让 股东了解公司，同时也让公司了解广大中小股东的要求。

报告期内，我们十分关注公司的信息披露情况，公司能严格按照《上海证券 交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的要求，进行信息披 露。

四、其他事项

报告期内，我们审议通过了董事会的各项议案，未对公司其他事项提出异议。 报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

报告期内，我们同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 年度报告审计工作。

报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，2011 年度，公司对于独立董事的工作给予了大力的支持，没有 妨碍独立董事独立性的情况发生，并且公司管理层主动定期和不定期的召开与独 立董事的沟通会，向独立董事汇报公司经营和管理的情况。在日后的工作当中， 我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，通过自己的工作切实保障全体股东的 利益，并为促进公司的良性发展贡献力量。 特此报告。

独立董事：

李尊农、张天富、严建苗、唐嵋

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