Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2011

Dec 22, 2011

股票代码：600570 股票简称：恒生电子 编号： 临2011-024

恒生电子股份有限公司

四届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒生电子股份有限公司四届十次监事会会议于2011年12月22日下午在公司会议 室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长柳阳先生主持，会议的召集召 开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下议案：

• 1、审议通过了《恒生电子A股股票期权激励计划（草案）及摘要》； 3票同意，0票弃权，0票反对。

• 2、审议通过了《关于核实恒生电子A股股票期权激励对象名单的议案》； 3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：列入公司股票期权计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违 规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管 理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》和《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《恒生电子A股股票 期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

• 3、审议通过了《恒生电子A股股票期权激励计划实施考核办法》； 3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会 2011 年 12 月 22 日