Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2011-019

恒生电子股份有限公司

四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届十一次董事会于2011 年11 月21 日在公司会议室举行，本次会议采用通讯表决方式举行。会议应到会董事 10 名，实际出席 10 名，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和 公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：审议通过《关于对杭州数米网科技有限公司进行增 资扩股的议案》（董事同意9 票，弃权1 票，反对0 票。其中投弃权票的系董事 蒋建圣先生，其对于放弃事项的说明为：对股权配置有不同意见）。

恒生电子股份有限公司 董事会 2011 年11 月21 日