Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2011

Aug 29, 2011

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-011

恒生电子股份有限公司 四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届八次董事会于2011 年8 月 25 日在公司会议室举行，本次会议采用现场结合通讯方式。会议应到会董事11 名，实际出席 9 名，董事蒋建圣先生委托董事彭政纲先生代为表决，董事陈鸿 先生委托董事王则江先生代为表决；监事2 名列席，董事长彭政纲先生主持了本 次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2011 年半年度报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 二、 审议通过《公司2011 年半年度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

恒生电子股份有限公司

董事会 2011 年8 月26 日