Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2011-005

恒生电子股份有限公司

四届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届七次董事会于2011 年4 月

• 25 日在公司会议室举行，本次会议采用现场结合通讯方式。会议应到会董事11 名，实际出席 10 名，董事王则江先生委托董事陈鸿先生代为表决；监事1 名列 席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规 定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《公司2011 年度一季度报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 二、 审议通过《公司2011 年一季度总经理工作报告》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票）。

• 三、 审议通过《恒生电子董事会秘书工作制度》（同意11 票，弃权0 票，反 对0 票）。

• 四、 审议通过《关于建设公司二期研发办公大楼项目的议案》（同意11 票， 弃权0 票，反对0 票）。同意在杭州市江南大道 3588 号恒生一期大楼北 侧建设恒生二期研发办公大楼，建筑面积计划为27840 平方米，总投资 约2 亿元人民币，资金来源为企业自有资金及筹资。上述大楼的具体规 划，包括楼层及高度、建筑面积等以及实际项目投资金额以政府相关部 门的审批结果以及实际建设的数据为准。并同意设立公司“恒生二期研 发办公大楼项目建设办公室”的机构。相关具体事项授权公司董事长予 以办理。

恒生电子股份有限公司

董事会 2011 年4 月25 日