Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2009-012

恒生电子股份有限公司 三届二十次董事会决议公告

暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届二十次董事会于2009 年8 月14 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名,独立董 事俞建午授权独立董事李尊农代为表决；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持 了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

• 一、 审议通过《恒生电子2009 年中报全文及摘要》（同意11 票，弃权0 票， 反对0 票）

• 二、 审议通过《恒生电子2009 年中期总经理工作报告》（同意10 票，弃权 1 票，反对0 票）；

• 三、 审议通过《关于提请批准恒生科技园公司对恒生百川公司进行增资扩股 的议案》（同意11 票，弃权0 票，反对0 票），同意：

1. 同意增加杭州恒生百川科技有限公司（以下简称百川公司）的注册资 本（目前为4900 万元人民币），同意杭州恒生科技园有限公司（以下简称科 技园公司）本次向百川公司增资4700 万元人民币；同意引进天津鼎晖基金（有 限合伙）为百川公司股东，其投资金额为3200 万元人民币。

2. 如增资、扩股完成，百川公司的注册资本将变更为1.28 亿元人民币，

科技园公司占百川公司的股份比例为75%，鼎晖基金占百川公司的股份比例为 25%；

1. 授权董事长办理具体事宜。

• 四、 审议通过《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》（同 意11 票，弃权0 票，反对0 票），并报临时股东大会审议；同意公司增 加“电信增值业务”的经营范围。

• 五、 审议通过《关于提请召开2009 年第一次临时股东大会的议案》（同意 11 票，弃权0 票，反对0 票）；具体如下：

  • （一）、会议时间：2009 年8 月31 日（星期一）上午9：00

  • （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦会议室 （三）、会议内容：

  • 1、审议《关于修改公司章程增加“公司经营范围”条款的议案》（需特别决 议）；

（四）、出席会议的对象

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2009 年8 月25 日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司

• 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1、登记时间：2009 年8 月26 日上午9：00 至11：30，下午1：00 至4： 30

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦15 楼董事 会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703 邮 编：310053

恒生电子股份有限公司

董事会 2009 年8 月14 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：二零零九年 月 日

恒生电子股份有限公司

董事会 2009 年8 月14 日