Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2008

May 9, 2008

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2008-008

恒生电子股份有限公司

三届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届十二次董事会于2008 年5 月8 日在公司会议室举行。本次会议以通讯（传真）表决的形式召开，应到会董 事11 名，实际参与表决11 名；监事3 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会 议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于投资天津鼎晖股权投资中心（有限合伙）（暂名）的 议案》（同意10 票，反对0 票，弃权1 票）；同意公司以人民币8000 万元参与 投资天津鼎晖股权投资中心（有限合伙）（暂名）。

恒生电子股份有限公司 董事会 2008 年5 月8 日