Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2007

May 7, 2007

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2007-018

恒生电子股份有限公司 三届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届四次董事会于2007 年4 月 30 日在公司会议室举行。本次会议以传真表决的形式召开，应到会董事11 名， 实际参与表决11 名；监事2 名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据 《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

《关于提请批准公司申请银行贷款及授信的议案》，同意公司根据业务需要， 向银行申请综合授信及贷款资格，总计3.5 亿元。

恒生电子股份有限公司

董事会 2007 年4 月30 日

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