Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2007

Apr 26, 2007

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2007-017

恒生电子股份有限公司 三届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届三次董事会于2007 年4 月 26 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席6 名；董事蒋建 圣授权董事刘曙峰代为表决；董事马占春授权董事彭政纲代为表决；独立董事胡 本立、李尊农、程厚博授权独立董事俞建午代为表决；监事2 名列席；董事长彭 政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法 有效。

会议经讨论通过了以下议案：

一、《2007 年1 季度报告和摘要》；

二、《2007 年1 季度总经理工作报告》；

三、《2007 年1 季度审计委员会工作报告》；

四、《关于修改公司英文名称的议案》；并报下一次股东大会审议批准； 五、《资金运营办法》；

六、《关于投资参股青岛商业银行的议案》，同意公司投资参股青岛市商业银 行股份有限公司，参股总数不超过2000 万股，总投资额不超过5200 万元人民币。 具体参股的数量有待公司和被投资方以双方签署有效的法律合同为准，且需经被 投资方股东会及主管部门的审批，存在一定的不确定性。

恒生电子股份有限公司

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