Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2007

Feb 25, 2007

证券代码： 600570 证券简称：恒生电子 编号： 2007-00 8

恒生电子股份有限公司 三届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届一次董事会于2007 年2 月 16 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际出席10 名；独立董 事胡本立因出国未能参加本次会议；监事 1 名列席，彭政纲先生主持了本次会 议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：

一、选举彭政先生为公司董事长；

二、根据新任董事长的提名，与会董事一致同意聘任刘曙峰为新一任公司总 经理。

三、根据新任董事长提名，与会董事一致同意聘任童晨晖为公司董事会秘书， （由于童晨晖目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书 后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。）

四、根据新任总经理提名，一致同意聘任蒋建圣、方汉林、林剑辉、刘翔为 公司副总经理，并同意刘曙峰兼任公司财务负责人。

五、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬、战略投资委员会委 员，具体人选安排如下：

1、审计委员会

委员：李尊农、俞建午、王则江

委员会主席由独立董事李尊农先生担任；

2、薪酬与考核委员会 委员：俞建午、李尊农、马占春

委员会主席由独立董事俞建午先生担任；

3、战略投资委员会

委员：彭政纲、刘曙峰、程厚博、蒋建圣、王则江、陈鸿 委员会主席由彭政纲先生担任。

恒生电子股份有限公司

董事会

2007 年2 月16 日

附：新增高管简历（其他高管简历请见2 月1 日本公司公告）

• 1、林剑辉先生简历：

1957 出生，台湾省人。毕业于台湾真理大学（工商管理学院），获经济学学 士学位；曾任 Arctel Group Asia Pacific 中国区总经理、圣立资讯(昆 山)有限公司 / 立圣贸易(上海)有限公司任中国区总经理、光宝(广州)计算 机科技有限公司中国区总经理等职。2005 年6 月加盟恒生，任公司副总裁， 负责公司行业集成业务。

2、方汉林先生简历：

• 1974 年出生，浙江大学本科毕业，中欧管理学院EMBA 在读。方汉林先生97 年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工程、维护、市场及管理 等各个岗位，熟悉资本市场，2006 年1 月起任公司副总裁，目前负责公司 基金事业部的管理和公司市场部的建设，是恒生二次创业的杰出代表。

3、刘翔先生简历：

1972 年出生，毕业于浙江大学工商管理学院，获管理工程学硕士学位。曾 任金华信托上海证券总部投资银行部项目经理、上海邦联投资有限公司财务 顾问部高级经理；2000 年1 月加盟恒生，历任公司董事会秘书、投资发展 部总经理、公司副总裁。

• 3、童晨晖先生简历：

  • 1971 年出生，先后毕业于华东政法学院、上海财经大学，获法学士和经济 学硕士。曾任职于浙江省科技风险投资有限公司、杭州星韵律师事务所、联 通租赁集团，2002 年起先后任职于恒生电子股份有限公司投资发展部高级 经理、杭州恒生世纪实业有限公司董事、总经理助理。