Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2007

Jan 31, 2007

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2007-006

恒生电子股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007 年1 月31 日在公司 会议室召开。公司现有监事3 人，实到2 人，监事范径武委托监事张磊代为表决。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 审议通过关于公司监事会换届的议案；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意推举彭小益、屠海雁为公司第三届监事会监事候选人，本届监事任期 三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会选举产 生。

恒生电子股份有限公监事会

2007 年1 月31 日

附：

恒生电子股份有限公司第三届监事会候选人简历

1. 彭小益：女，1974 年生，本科学历，96 年大学毕业后即进入公司工作，曾 任公司证券事业部技术总监助理，2005 年 4 月-2006 年 6 月任杭州恒生电子 集团有限公司董事长。

2. 屠海雁，女，1970 年生，本科学历，2000 年进入公司工作；现负责公司董 事会办公室、总裁办公室事务。