Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Dec 22, 2006

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2006-019

恒生电子股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届二十四次董事会于2006 年 12 月22 日在公司会议室举行。本次会议以通讯表决的方式进行，应到会董事10 名，实际亲自表决10 名；董事长黄大成先生主持了本次会议。根据《公司法》 和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

• 一、 审议通过《关于投资受让长江证券有限责任公司股权的议案》。具体 如下：同意受让武汉鑫茂实业有限责任公司持有的部分长江证券的 股权，数量为500 万股，受让价格4.8 元/股，总投资金额2400 万 元。

• 二、 审议通过《投资参股北京恒生汉尚数字设备科技有限公司的议案》。 具体如下：同意与杭州恒生世纪实业有限公司共同投资北京恒生汉 尚数字设备科技有限公司（下简称：北京恒生）。其中杭州恒生世纪 实业有限公司投资550 万元，公司投资450 万元，分别占投资后北 京恒生41．2%和31.7%的股权；投资后的北京恒生将主要从事安防 设备的研发、生产及销售。

恒生电子股份有限公司董事会 2006 年12 月22 日

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