Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Nov 14, 2006

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2006-015

恒生电子股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届二十二次董事会于 2006 年 11 月 14 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 10 名，实际出席 7 名；董 事马占春委托黄大成代为表决、董事刘曙峰委托董事彭政纲代为表决、独立董事 2 汪祥耀委托独立董事施继兴代为表决。监事 名列席，董事长黄大成先生主持 了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经讨论通过了以下议案：

一、 审议通过《关于提请审议〈无锡恒华科技发展有限公司章程修正案〉 及〈发起人协议的补充协议〉的议案》;

二、 审议通过《关于提请追加短期投资额度的议案》，同意在原有授权 基础上，追加总裁对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，提 高资金额度 2000 万元，有效期 6 个月。

恒生电子股份有限公司 董事会 2006 年 11 月 14 日

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