Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Oct 16, 2006

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2006-013

恒生电子股份有限公司

董事会决议公告暨2006 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届二十次董事会于2006 年10 月13 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10 名，实际出席9 名；董事 马占春委托黄大成代为表决；监事 3 名列席，董事长黄大成先生主持了本次会 议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

审议通过《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》，具体如 下：同意将下属诚丰公司37%股权转让给中国安防技术（香港）有限公司，转让 价格为3330 万元。转让股权可为公司增加税前利润约1851.5 万元。

本转让事宜须提交公司股东大会审议；待国家相关部门的审核后实施。

董事会就此议案特提请召开2006 年第一次临时股东大会，具体如下：

• （一）、会议时间：2006 年11 月16 日（星期四）上午9：00

• （二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦1 楼 （三）、会议内容：

审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》；

• （四）、出席会议的对象

  - 1）本公司的董事、监事及高级管理人员； 
  

  • 2）截止2006 年11 月8 日（周三）下午交易结束后，在中国证券

  • 结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代 理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

• 1）登记时间：2006 年11 月13 日（周一）上午9：00 至11：30，

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下午1：00 至4：30

2）登记地点：公司董事会办公室

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证 办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

• 1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2）会议联系地址：杭州市江南大道3588 号恒生大厦董事会办公室 联系人：谢小姐

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：二零零六年 月 日

恒生电子股份有限公司

董事会

2006 年10 月13 日

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