Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Jul 28, 2006

证券代码：600570 证券简称：G 恒生 编号： 2006-009

恒生电子股份有限公司 二届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届十八次董事会于2006 年7 月28 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10 名，实际出席9 名；独立董 事汪祥耀委托独立董事严晓浪代为表决；监事3 名列席，董事长黄大成先生主持 了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经讨论通过了以下议案：

一、审议通过《2006 年中报及摘要》；

• 二、审议通过《2006 年中期总经理工作报告》；

• 三、审议通过《2006 年中期审计委员会工作报告》；

• 四、审议通过《2005 年度薪酬委员会工作报告》；

• 五、审议通过《公司投资业务考核办法》。

恒生电子股份有限公司

董事会

2006 年7 月28 日