Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Mar 20, 2006

证券代码： 600570 证券简称： G 恒生 公告编号： 2006-003

恒生电子股份有限公司 二届十五次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2006 3 14 恒生电子股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以电子邮件 方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开二届十五次（临时）董事会 2006 3 18 的通知。公司二届十五次（临时）董事会于 年 月 日上午在公司会议室 10 8 召开，会议由副董事长彭政纲先生主持，应出席董事 人，实际到场董事 人， 2 独立董事严晓浪委托独立董事汪祥耀代为表决；公司 名监事列席了会议，符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了《关于公司经营班子调整的议案》：

公司董事长、总裁黄大成先生为确保有更多的时间和精力关注公司长期发展 战略，同时进一步优化公司治理结构，特提请辞去公司总裁一职，并提名刘曙峰 为公司总裁。

经与会董事认真讨论，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；决定接受黄大成 辞去公司总裁一职，并通过董事长黄大成对刘曙峰的提名，任命刘曙峰为新一任 公司总裁，任期同本届董事会。

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附：刘曙峰先生简历

刘曙峰先生出生于 1970 年 11 月，浙江丽水人，硕士学历。

教 育 经 历：

1988 年 -1992 年 上海交通大学生物医学工程与仪器 本科 2000 年-2002 年 北大光华管理学院 EMBA

工作经历简介： 刘曙峰先生系公司主要创始人之一。自公司创立至今，历任公司市场部经理、 市场总监；公司执行总裁兼证券行业总裁；公司董事、副总裁、财务负责人等职。

恒生电子股份有限公司

OO 二 六年三月十八日

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