Hundsun Technologies Inc. — Board/Management Information 2006

Jan 17, 2006

证券代码： 600570 证券简称： G 恒生 公告编号： 2006-001

恒生电子股份有限公司 二届十四次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2006 1 11 恒生电子股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以电子邮件 方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十四次（临 2006 1 17 时）会议的通知。公司第二届董事会第十四次（临时）会议于 年 月 日 10 上午在公司会议室召开，会议由董事长黄大成先生主持，应出席董事 人，实 际出席董事 9 人，董事刘曙峰因公务出国未能参加，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议由董事长黄大成先生主持，与会董事审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名方汉林为公司 副总裁的议案》，同意任命方汉林先生为公司副总裁。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请集团公司授予 方汉林期权激励计划的议案》，具体授予情况待执行时另行公告。

恒生电子股份有限公司

二 OO 六年一月十七日

附：方汉林简历

方汉林，男，生于 1974 年 3 月，浙江大学生物医学工程及仪器专业毕业，中欧 管理学院 EMBA 在读。方汉林先生 97 年大学一毕业就进入恒生公司工作，历任公 司研究发展部软件开发工程师、基金发展部经理、基金事业部总经理，目前全面 负责公司基金事业部的管理，是恒生二次创业的杰出代表。方汉林经历过开发、 工程、维护、市场及管理等各个岗位，熟悉基金及证券行业，具有很强的业务拓 展能力。